Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, desfășoară cercetări ample într-un dosar privind obținerea ilegală de fonduri, spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul estimat depășește 3,5 milioane de lei.
La data de 8 aprilie a.c., polițiștii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Sălaj și Cluj, acțiune în urma căreia au fost ridicate numeroase documente relevante pentru probarea întregii activități infracționale.
În urma descinderilor, două persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri și continuarea cercetărilor.
18 firme implicate în schema de fraudare
Investigațiile au arătat că, în perioada 2019–2021, un număr de 18 societăți comerciale din județul Sălaj sau care și-au transferat sediul în această zonă ar fi solicitat și obținut, pe nedrept, fonduri printr-un program național de sprijin, valoarea totală a sumelor încasate fiind de aproximativ 3.500.000 de lei. Pentru alte două firme au fost depuse solicitări, însă finanțarea nu a mai fost decontată.
După obținerea banilor, aceștia ar fi fost integrați în circuitul financiar legal de către două persoane fizice și o persoană juridică, prin transferuri repetate între societăți controlate și conturi personale, în baza unor operațiuni comerciale inexistente. Scopul: disimularea provenienței ilicite a fondurilor.
Banii, reinvestiți în imobile și retrași ulterior
O parte din sumele obținute ilegal ar fi fost folosită pentru achiziția de imobile, ulterior ipotecate și valorificate. Banii rezultați ar fi fost retrași treptat, în mod repetat și fracționat, până la epuizarea resurselor odată cu înstrăinarea proprietăților.
Rețineri și controale judiciare
Seara trecută, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a două persoane – o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din județul Cluj. Ulterior, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au instituit împotriva acestora măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Totodată, în cauză a fost dispus sechestrul asigurător asupra a două imobile din județul Cluj, asupra părților sociale și acțiunilor deținute în mai multe firme, precum și poprirea mai multor conturi bancare, până la concurența sumei de aproximativ 3,5 milioane de lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.
Ancheta continuă pentru documentarea completă a întregii activități infracționale.